Bolagsstyrning

Clean Tech East Holding AB är ett svenskt aktiebolag, vars aktier är noterade på Aktietorget. Clean Tech East Holding ABs bolagsstyrning grundar sig på svensk lagstiftning.

Styrningen av Clean Tech East Holding sker via bolagsstämman som är bolagets högsta organ, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen samt företagets bolagsordning och arbetsordning.

Clean Tech East Holdings ABs styrelse består av 5 ordinarie ledamöter valda av årsstämman. Verkställande direktören ingår i styrelsen. Tjänstemän i bolaget deltar vid behov i styrelsens sammanträden som föredragande eller sakkunniga i enskilda ärenden.

Styrelsens arbete styrs av en årligen fastställd arbetsordning som reglerar den inbördes arbetsordningen, beslutsordningen inom bolaget, firmateckning, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter.

Styrelsen övervakar verkställande direktörens arbete samt ansvarar för att organisation, ledning och riktlinjer för förvaltning av bolagets medel är ändamålsenligt uppbyggda. Styrelsen ansvarar vidare för utveckling och uppföljning av bolagets strategier genom planer och mål, beslut om förvärv, större investeringar, tillsättningar i ledning samt löpande uppföljning av verksamheten under året. Styrelsen fastställer också budget och ansvarar för årsbokslutet.

Ordföranden leder styrelsens arbete så att detta utövas enligt aktiebolagslagen och andra relevanta lagar. Denna följer verksamheten i dialog med verkställande direktören och ansvara för att övriga ledamöter får den information som är nödvändig för hög kvalitet i diskussion och beslut. Orföranden ansvarar också för utvärdering av styrelsens arbete.

Styrelsen har under 2009 haft sex styrelsemöten varav ett per capsulum. Samtliga sammanträden är protokollförda. Närvaron på styrelsesammanträdena har varit hög då alla styrelseledamöter har deltagit vid samtliga fysiska tillfällen frånsett Torbjörn Larsson som varit frånvarande vid ett tillfälle.

På styrelsens agenda finns ett antal väsentliga händelser för verksamheten som behandlas vid varje styrelsesammanträde

Ekonomisk rapport: Genomgång av utsänt rapportpaket.
Investeringar: Beslut avseende investeringar överstigande 1,0 Mkr baserat på utsänt underlag.
Förvärv: Redogörelse för pågående förvärvsdiskussioner samt beslut om förvärv av företag eller verksamhetsgrenar när det är aktuellt
Kommunike: I förekommande fall genomgång av förslag till extern rapport för publicering.

Styrelsen erhåller därutöver varje månad en skriftlig rapport om bolagets resultat och ställning. Vidare har verkställande direktören kontinuerlig kontakt med styrelsens ordförande.

Ersättning till ledande befattningshavare
Vid årsstämman 2009 fattades beslut om riktlinjer för för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Riktlinjerna omfattar de de personer som ingår i koncernens och affärsområdenas ledningsgrupp. Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga ersättningar. Ledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan anställning vanligen upphöra på den anställdes begäran med en uppsägningstid av sex månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid av sex-tolv månader.

Bolagsstämma
Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Bolagsstämman fattar de övergripande besluten om bolagets verksamhet såsom bland annat ändringar i bolagsordningen samt utser styrelse och revisorer.

Årsstämma 2011
Årsstämman i Clean Tech East Holding AB ägde rum den 26 maj 2011 i Stockholm.
Ladda hem protokollet från årsstämman 2011 (PDF-fil)

Bolagsordning
Antagen vid extra bolagsstämma 2011-02-25
Ladda hem bolagsordningen (PDF-fil)

Riskhantering
Riskhanteringen behandlas i Clean Tech East Holding AB ledning och revisionsutskott och återrapporteras till styrelsen. Riskhanteringen omfattar följande riskområden

Strategiska risker med avseende på marknad och bransch
Kommersiella, operativa och finansiella risker
Efterlevnad av externa och interna regelverk
Finansiell rapportering

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat, balans och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, refinansierings- och kreditrisker. Koncernens finanspolicy för hantering av finansiella risker har utformats av styrelsen och bildar ramverk av riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten.

Ränterisk
Koncernens exponering mot marknadsrisken för förändringar av räntenivåer hänför sig i första hand till koncernens långfristiga skuldförbindelser. Drygt hälften av koncernens lån är upptagna till rörlig ränta.

Valutarisk
Koncernens största risk uppstår i samband med flödesexponering. Denna exponering uppstår i samband med att någon av koncernens enheter bedriver försäljning eller inköp i annan valuta en sin egen. Huvudinriktningen är att kursäkra huvudparten av transaktionerna genom terminskontrakt.

Kreditrisker
Koncernens försäljning till kommersiella kunder sker genom ramburs eller på kredit till etablerade företag och organisationer i politiskt stabila regioner

Övrigt
Clean Tech East Holding AB har sedvanliga försäkringsprogram avseende egendoms- och ansvarsrisker för koncernen.

Valberedning
Valberedningen inför årsstämman 2011 är Anders F. Börjesson (Vostok Nafta Investment Ltd), Lars Linzander (aktieägare) och Peter Ragnarsson (aktieägare, representerar LMK Ventures AB).

Valberedningens mandat är att bereda och lägga fram förslag avseende:
1. Val av styrelseordförande
2. Val av övriga ledamöter i styrelsen
3. Styrelsearvode till ordförande
4. Styrelsearvode till övriga ledamöter
5. Ersättning till revisorerna
6. Val av ordförande vid bolagsstämman
7. Principer för utseende av valberedningen inför årsstämman 2011.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende ovan angivna frågor kan vända sig till Gunnar Hasselmark på e-mail:

Förslag bör vara valberedningen tillhanda senast den 28 februari 2011.

De största aktieägarna i Clean Tech East Holding AB
Enligt Euroclear AB – 2010-11-30
Ladda hem de 10 största aktieägarna (PDF-fil)

Styrelse
Per Brilioth, f. 1969
Ordförande sedan 2010, styrelseledamot sedan 2010.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms Universitet och en Master of Finance från London Business School. Per Brilioth är styrelseledamot och verkställande direktör i Vostok Nafta Investment Ltd sedan 2007. Mellan 1994 och 2000 arbetade Per Brilioth vid fondkommissionärsfirman Hagströmer & Qviberg i Stockholm som chef för deras emerging markets-enhet och han har under flera år jobbat mycket nära den ryska aktiemarknaden. Övriga väsentliga styrelseuppdrag: styrelseordförande i Black Earth Farming Ltd, styrelseledamot i RusForest AB, Kontakt East Holding AB, X5 Group AB och Konsthandels Aktiebolaget Nybroviken.

Franz Bergstrand, f. 1946
Styrelseledamot sedan 2010.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Skogsmästareexamen från Skinnskatteberg och en 35-årig bakgrund inom skogs- och träindustrin både nationellt och internationellt. Franz Bergstrand är verkställande direktör för Jämtlamell Skog AB, styrelseordförande för Swedish Timber Group, Wood Support, KåEss Bygg, Sporthaus och Robera. Vice ordförande i Handelskammaren Mitt och Peak Innovation, styrelseledamot i RusForest AB, Swedbank Skog och Lantbruk AB, Svensk/Thailändska Handelskammaren samt Swedbank (lokal bank).

Göran Brorsson, f. 1952
Styrelseledamot sedan 2005.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Ledande befattningar inom Sonessonkoncernen och AssiDomän som dotterbolags VD och medlem i ledningsgruppen. Andra styrelseuppdra:g VD och styrelseledamot för Elos AB (tidigare Westergyllen). Styrelseordförande för ELOS dotterföretag och för Gents Wear AB.

Robert Eriksson, f. 1975
Styrelseledamot sedan 2009.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ekonomistudier vid Handelshögskolan i Stockholm. Arbetade under åren 1998 till 2001 som ekonomireporter och USA-korrespondent på Finanstidningen. Sedan 2003 ansvarig för Investor Relations och mediakontakter för flera av företagen inom "The Lundin Group of Companies", däribland Clean Tech Easts största enskilda aktieägare – Vostok Nafta Investment Ltd.

Torbjörn Larsson, f. 1948
Styrelseledamot sedan 2009.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civiljägarmästare och Civilekonom. Ansvarig för ekonomi, personal och IT på Korsnäs Skog, Personaldirektör för Korsnäs AB och sedan 2004 VD för Bergvik Skog AB.

Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Ansvarig revisor
Nicklas Kullberg
Stockholm, född 1970
Auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Revisor i bolaget sedan 2007

Extend Studio